สมัครคาสิโน UFABET การตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

สมัครคาสิโน UFABET อุตสาหกรรมการพนันได้กลายเป็นภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในแคนาดาจังหวัดบริติชโคลัมเบีย ค่อนข้างแปลกใจธุรกิจเงินสดมากเช่นธนาคารเป็นอย่างมากเสี่ยงต่อการฟอกเงิน คาสิโนยังได้รับการจัดประเภทเป็นธุรกิจที่เน้นการใช้เงินสดซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก นอกจากนี้คาสิโนให้บริการทางการเงินมากมายรวมถึงบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอื่น ๆ เติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการพนันได้ดึงดูดความสนใจของอาชญากรที่กำลังมองหาที่จะปกปิดเงินร้อนของพวกเขา

ปัญหาของการฟอกเงินที่ปรากฏบนจอเรดาร์ของสื่อและบริติชโคลัมเบียลูกน้องเล่นการพนันในปี 2015 เมื่อหินแม่น้ำได้รับการยอมรับรายงานC $ 13.5m ใน C $ 20 ค่าใช้จ่าย ธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัยนั้นเกี่ยวข้องกับเงินสดที่ไม่มีหลักประกันในเวลาเพียงเดือนเดียว คริสตศักราชหวยคอร์ปอเรชั่นแนะนำเพื่อกระชับมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ปีที่แล้วอัยการสูงสุด David Eby สมัครคาสิโน UFABET เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาที่ River Rock Casinoในริชมอนด์

เป็นผลให้รัฐบาล BC ได้แต่งตั้งPeter German เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทบทวนนโยบายต่อต้านการฟอกเงินซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคาสิโนแผ่นดินใหญ่ตอนล่าง เยอรมันมีหน้าที่นำเสนอแพคเกจของคำแนะนำที่มีกรอบการต่อต้านการฟอกเงินการปฏิรูปบริติชโคลัมเบีย การตรวจสอบของเยอรมันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีนี้ ชาวเยอรมันได้ยื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้นสองข้อแรกแล้วและอัยการสูงสุดของบริติชโคลัมเบียได้ปฏิญาณว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด